Стёпочкин Дмитрий Юрьевичруководитель отдела судебной практики
- mail@rfm115.ru
- 8-800-55-02-115
8-800-55-02-115
Консалтинговая группа компаний - опора для Вашего бизнеса
- О компании
- Услуги
- Обучение ПОД/ФТ
- Ежедневное повышение уровня знаний (квалификации) в целях ПОД/ФТ
- Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
- Ежедневное обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
- Ежедневное обучение по формированию 3484-У НФО
- Инструктаж в целях ПОД/ФТ
- Инструктаж в целях ПОД/ФТ для НФО
- Очная консультация эксперта по финмониторингу и ПОД/ФТ
- Дистанционная консультация эксперта по финмониторингу и ПОД/ФТ
- Записи мероприятий
- Услуги по ПОД/ФТ
- О финансовом мониторинге
- Сдача отчетности в Росфинмониторинг
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ для АН, Ювелиров и иных организаций
- Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ для МФО, КПК в т.ч. СКПК, Ломбарда
- Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
- Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Постановка в ФКУ Пробирную палату России
- Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
- Подготовка к проверкам по ПОД/ФТ
- Новости
- Статьи эксперта
- Контакты
- Главная
- О компании
- Сотрудники
Мы проводим обучение и представляем онлайн консультации для организаций и индивидуальных предпринимателей – субъектов федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Пинигина Елена Евгеньевна - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
