Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

Юридический Центр "ТЛТ"

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Является официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем имеет право проводить целевые инструктажи и повышение уровня знаний (квалификации) для субъектов федерального закона №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение должностными лицами обучения.

Логотип.jpg

Проект поддержки предпринимателей

« Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ »

Стать участником проекта

Новости

Наведение паники или предупреждение?

Суд проигнорировал рекомендации Росфинмониторинга и Пробирной палаты, изложенные в письме №50.

Подробнее

Подарим праздник вместе!

Коллектив «Юридического Центра «ТЛТ» хотел бы поблагодарить региональную общественную организацию «Преобразование» за возможность участия в программах помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее

Только для Агентств недвижимости и индивидуальных предпринимателей риэлторской сферы!

10 ноября 2016 года мы провели широкомасштабный вебинар по финансовому мониторингу для предпринимателей рынка недвижимости

Подробнее

Центральный Банк России проводит проверку в отношении НФО

Внимание некредитным финансовым организациям! Банк России направляет поднадзорным организациям требование о представлении информации в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ.

Подробнее

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года.

C 15 октября 2016 вступают в силу новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье).

Подробнее

Вниманию некредитных финансовых организаций!

C 29.10.2016 года применяются новые форматы ФЭС для НФО

Подробнее
X