Национальное достояние
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ
Национальное достояние
ВЕСТИ 115-ФЗ
Информационный портал для субъектов закона №115-ФЗ

Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

«Юридический Центр «ТЛТ»

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Являемся официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем, имеем право на проведение целевых инструктажей и повышения уровня знаний (квалификации) для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение обучения.

Новости

Важное сообщение для некредитных финансовых организаций о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг

14 декабря 2017 года вступили в действие новые форматы сообщений в уполномоченный орган. В соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России 3484-У

Подробнее

Информационное письмо Росфинмониторинга №53 о методических рекомендациях по выявлению публичных должностных лиц.

12 декабря 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила информационное письмо №53 о Методических рекомендациях

Подробнее

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ №58, регулирующее порядок постановки и снятия с учета в Федеральной службе по финансовому мониторингу

08.12.2017 вступает в силу Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439

Подробнее

Справка о выявленных типологиях риска легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ

Подробнее

Указ Президента РФ от 14.10.2017 № 484

«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.»

Подробнее

Новые форматы по 3484-У

Изменения в форматы ФЭС для направления НФО информации, согласно Указанию Банка России 3484-У

Подробнее
X

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

 СмартЛомбард
PawnShop
Волгоград экспо
Информационный портал «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
ОПОРА КООПЕРАЦИИ
Русский ювелир
Сбербанк
Союз микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»
Типичный ювелир
ТПП
ТПП РФ
Ювелинет
Ювелирные известия