Сотрудники компании с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг совершенно бесплатно.

+7(8482) 79-88-18 Заказать обратный звонок

Юридический Центр "ТЛТ"

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Является официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем имеет право проводить целевые инструктажи и повышение уровня знаний (квалификации) для субъектов федерального закона №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение должностными лицами обучения

Логотип.jpg

Проект поддержки предпринимателей

« Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ »

Стать участником проекта

Новости

25 Августа 2016 Вебинар! Только для агентств недвижимости по финансовому мониторингу. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний. Трансляция по всей России!

Вы узнаете все о финансовом мониторинге и об исполнении "антиотмывочного" законодательства при осуществлении риэлторской деятельности!

Подробнее

В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приведите правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с "июльскими" изменениями

Подробнее

Вступает в силу Федеральный закон от 06.07.2016 №374-ФЗ

Указанный закон вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Подробнее

Риэлторы Республики Крым получили ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ от Росфинмониторинга!

12.07.2016 года Росфинмониторинг через личный кабинет опубликовал ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подробнее
X

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ и КЛИЕНТЫ

 СмартЛомбард
Камея
Квадратный метр
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
ОПОРА КООПЕРАЦИИ
Союз микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»
Тольяттинская гильдия риэлторов
Эмерада