Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

ООО «Юридический Центр «ТЛТ»

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

ЮЦ "ТЛТ" является официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем имеет право проводить целевые инструктажи и повышение уровня знаний (квалификации) для субъектов федерального закона №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение должностными лицами обучения.

Вести 115-ФЗ

Новости

Полезный материал для НФО с мероприятия в целях ПОД/ФТ

29 июня 2017 года мы успешно провели очередной вебинар для субъектов закона №115-ФЗ

Подробнее

ЦБ РФ дал методические рекомендации некредитным финансовым организациям в целях исполнения ими обязанностей по ПОД/ФТ

Банк России представил поднадзорным субъектам методические рекомендации от 27 июня №13-МР.

Подробнее

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

28 июня 2017 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

Мы впереди планеты всей!

Ас­со­ци­а­ция «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» не­од­но­крат­но встре­ча­лась с пред­ста­ви­те­ля­ми Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по во­про­су це­ле­со­об­раз­но­сти столь жeст­ких мер ре­гу­ли­ро­ва­ния и кон­тро­ля, ко­то­рые за­кре­п­ле­ны за­ко­но­да­тель­ством в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­нию до­хо­дов по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным путeм (ФЗ № 115).

Подробнее

Долгожданный регламент - порядок осуществления Пробирной палатой России федерального пробирного надзора теперь регламентирован.

31 мая 2017 Зарегистрирован в Минюсте России Приказ Минфина России от 31.01.2017 N 13н

Подробнее

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Подробнее
X

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

 СмартЛомбард
PawnShop
Волгоград экспо
Информационный портал «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
ОПОРА КООПЕРАЦИИ
Русский ювелир
Сбербанк
Союз микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»
Типичный ювелир
ТПП
ТПП РФ
Ювелинет
Ювелирные известия