Сотрудники компании с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг совершенно бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

Юридический Центр "ТЛТ"

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Является официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем имеет право проводить целевые инструктажи и повышение уровня знаний (квалификации) для субъектов федерального закона №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение должностными лицами обучения

Логотип.jpg

Проект поддержки предпринимателей

« Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ »

Стать участником проекта

Новости

Вниманию некредитных финансовых организаций!

C 29.10.2016 года применяются новые форматы ФЭС для НФО

Подробнее

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля

Вступает в силу Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Подробнее

С 1 сентября 2016 г. действует новая редакция федерального закона 115-ФЗ

01 сентября 2016 г. начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон 115-ФЗ).

Подробнее

В сентябре вступают в силу изменения в сфере финансового мониторинга

Новые нормативные и законодательные акты для субъектов Федерального Закона 115-ФЗ

Подробнее
X