Национальное достояние
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ
Национальное достояние
ВЕСТИ 115-ФЗ
Информационный портал для субъектов закона №115-ФЗ

Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

«Юридический Центр «ТЛТ»

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Являемся официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем, имеем право на проведение целевых инструктажей и повышения уровня знаний (квалификации) для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение обучения.

Новости

НФО необходимо обновить ПВК по ПОД/ФТ в срок до 18 февраля 2018

Напоминаем некредитным финансовым организациям о необходимости в срок до 18.02.2018 привести правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 05.10.2017 N 4568-У

Подробнее

Информационное сообщение Росфинмониторинга

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)»

Подробнее

Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 вступает в силу 06.02.2018

26.01.2018 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372

Подробнее

Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 вступает в силу 05.02.2018

25.01.2018 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 

Подробнее

Минфин России предлагает осуществлять упрощенную идентификацию участников лотерей при размере выигрыша, не превышающем 15000 рублей

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)"

Подробнее

Новая редакция федерального закона 115-ФЗ вступила в силу 28 января 2018 года

Какие изменения вступили в силу, и каких организаций коснулись изменения, поясняет эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ Пинигина Елена

Подробнее
X

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

 СмартЛомбард
PawnShop
Волгоград экспо
Информационный портал «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
ОПОРА КООПЕРАЦИИ
Русский ювелир
Сбербанк
Союз микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»
Типичный ювелир
ТПП
ТПП РФ
Ювелинет
Ювелирные известия