Национальное достояние
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ
Национальное достояние
ВЕСТИ 115-ФЗ
Информационный портал для субъектов закона №115-ФЗ

Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

«Юридический Центр «ТЛТ»

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Являемся официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем, имеем право на проведение целевых инструктажей и повышения уровня знаний (квалификации) для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение обучения.

Новости

Правила вступили в силу. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

18 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913

Подробнее

ЦБ России дал пояснения о применении Положения 445-П

Письмо от 1 августа 2017 г. № 12-1-5/2068 о применении Положения № 445-П

Подробнее

Важные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ с 30.07.2017

30 июля вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Подробнее

Полезный материал для НФО с мероприятия в целях ПОД/ФТ

29 июня 2017 года мы успешно провели очередной вебинар для субъектов закона №115-ФЗ

Подробнее

ЦБ РФ дал методические рекомендации некредитным финансовым организациям в целях исполнения ими обязанностей по ПОД/ФТ

Банк России представил поднадзорным субъектам методические рекомендации от 27 июня №13-МР.

Подробнее

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

28 июня 2017 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее
X

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

 СмартЛомбард
PawnShop
Волгоград экспо
Информационный портал «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
ОПОРА КООПЕРАЦИИ
Русский ювелир
Сбербанк
Союз микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»
Типичный ювелир
ТПП
ТПП РФ
Ювелинет
Ювелирные известия