Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

Юридический Центр "ТЛТ"

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Является официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем имеет право проводить целевые инструктажи и повышение уровня знаний (квалификации) для субъектов федерального закона №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение должностными лицами обучения.

Логотип.jpg

Проект поддержки предпринимателей

« Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ »

Стать участником проекта

Новости

ФКУ «Пробирная палата России» сообщает

В 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ

Подробнее

Осторожно с Материнским капиталом! Центральный Банк России предупреждает КПК

В январе 2017 года Банк России начал направлять письма поднадзорным ему кредитным потребительским кооперативам.

Подробнее

ВНИМАНИЕ ЮВЕЛИРАМ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить.
Срок заполнения вопросника - 1 (один) месяц.

Подробнее

Внимание всем! Впервые в России! Важное событие в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга!

Этот проект мы готовили давно! В начале нового 2017 года, мы запускаем единый информационный портал и форум для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ!

Подробнее

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ+АУДИТ! В НОВЫЙ ГОД БЕЗ НАРУШЕНИЙ!

Подготовка полного пакета документов в целях ПОД/ФТ для всех субъектов закона 115-ФЗ по ценам 2016 года и бесплатный первоначальный аудит имеющихся у вас документов.

Подробнее

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПОД/ФТ! ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОН!

Мы замораживаем стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ на 2017 год! Успейте заключить договор по ценам 2016 года!

Подробнее
X