Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

ООО «Юридический Центр «ТЛТ»

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

ЮЦ "ТЛТ" является официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем имеет право проводить целевые инструктажи и повышение уровня знаний (квалификации) для субъектов федерального закона №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение должностными лицами обучения.

Вести 115-ФЗ

Новости

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Подробнее

SOS! Внимание ломбардам! Очень важная информация!

Организация представила на проверку правила внутреннего контроля в редакции от декабря 2016 года, подготовленные одним из юристов Подмосковья (г. Москва).

Подробнее

Штраф ломбарду 350 000 руб

За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Подробнее

Сломал ногу, сиди дома 70 суток

Новая статья эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о привлечении к ответственности за воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Подробнее

Как проверить доверенность, если клиент агентства недвижимости действует через представителя?

Портал "ВЕСТИ 115-ФЗ" представляет вам алгоритм проверки клиентской доверенности и все необходимые сервисы для этого: сведения об её актуальности и подлинности

Подробнее

Ювелиры получили новые знания об «антиотмывочном» законодательстве

02.03.17 на базе Юридического Центра «ТЛТ» прошел бесплатный вебинар для ювелирной отрасли, посвященный основным обязанностям ювелиров и их исполнению. Мероприятие посетило более 500 участников

Подробнее
X

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

 СмартЛомбард
PawnShop
Волгоград экспо
Информационный портал «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
ОПОРА КООПЕРАЦИИ
Русский ювелир
Сбербанк
Союз микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»
Типичный ювелир
ТПП
ТПП РФ
Ювелинет
Ювелирные известия