Национальное достояние
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ
Национальное достояние
ВЕСТИ 115-ФЗ
Информационный портал для субъектов закона №115-ФЗ

Сотрудники центра с радостью ответят на все ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг бесплатно.

8-800-55-02-115 Заказать обратный звонок

«Юридический Центр «ТЛТ»

Межрегиональный центр финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Являемся официальным региональным партнером  Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В связи с чем, имеем право на проведение целевых инструктажей и повышения уровня знаний (квалификации) для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и выдавать свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение обучения.

Новости

Указ Президента РФ от 14.10.2017 № 484

«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.»

Подробнее

Новые форматы по 3484-У

Изменения в форматы ФЭС для направления НФО информации, согласно Указанию Банка России 3484-У

Подробнее

ЦБ РФ предложил изменить требования к СДЛ отдельных некредитных финансовых организаций

Предполагаемые изменения комментирует эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Пинигина Елена Евгеньевна.


Подробнее

18 ноября вступают в силу изменения в Положение Банка России 445-П.

НФО придется обновить ПВК.

Подробнее

В регионах обсудили противодействие незаконным финансовым операциям

В Новосибирске и Ставрополе в конце октября и начале ноября 2017 года прошли совещания по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Подробнее

Новые обязанности субъектов закона №115-ФЗ и новый Перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

В Государственную Думу внесен законопроект №7705п-П4, который 26.10.2017 г. зарегистрирован за №298156-7 и направлен Председателю Государственной Думы.

Подробнее
X

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

 СмартЛомбард
PawnShop
Волгоград экспо
Информационный портал «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
ОПОРА КООПЕРАЦИИ
Русский ювелир
Сбербанк
Союз микрофинансовых организаций «ЕДИНСТВО»
Типичный ювелир
ТПП
ТПП РФ
Ювелинет
Ювелирные известия